El 10 de marzo de 1997 Ernesto Ekaizer publicó
este artículo: “Gómez de Liaño y Sitges declaran por la 'trama suiza' de Mario Conde”: https://elpais.com/diario/1997/03/10/economia/857948409_850215.html
Debes pinchar. Para
animarte, copio:
El
abogado Mariano Gómez de Liaño y el empresario Francisco Javier Sitges, ex
presidente de Asturiana del Zinc, declararán a partir de hoy ante la juez
Teresa Palacios en calidad de imputados en la llamada trama suiza de Mario
Conde que, junto con la actividad del financiero Jacques Hachuel, constituyen
los últimos dos asuntos para concluir la instrucción del caso Banesto.Gómez de
Liaño acudirá hoy por la mañana al Juzgado Central de Instrucción número 3 y
Sitges está citado para mañana, martes.
Público añade: “Así funcionaba la supuesta trama
de blanqueo de Mario Conde”: https://www.publico.es/economia/funcionaba-supuesta-trama-blanqueo-mario.html
Debes pinchar. Para animarte,copio:
El estupor
es mayúsculo, sobre todo tratándose de un dinero del que Conde se apropió durante su
etapa al frente de Banesto y del que no había rastro hasta ahora.
Hay que recordar que la intervención de Banesto el 28 de diciembre de 1993 le
costó al Estado en torno a los 600 millones de euros, dinero que nunca recuperó
el erario público.
La pregunta es clara: ¿Cómo pudo Conde encabezar una trama de blanqueo de
capitales teniendo en cuenta su pasado? ¿No había ningún control? Es
cierto que el procedimiento empleado para blanquear el dinero incluía un
entramado de sociedades españolas y extranjeras e incluía a familiares del
exbanquero como su hija Alejandra, su hijo Mario y su yerno. Todo muy
opaco, pero no invisible.
Eduardo Verbo cuenta: “Mario Conde: El momento más duro
fue cuando me encontré a mis hijos en el calabozo": https://www.revistavanityfair.es/la-revista/articulos/mario-conde-alejandra-conde-entrevista-exclusiva-banesto/39796
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El 11 de abril de 2016, Mario Conde Conde(Tuy, 1948), su hija Alejandra, su hijo Mario y su yerno, el banquero Fernando Guasch Vega-Penichet, fueron detenidos y acusados de ocho delitos contra la
Hacienda pública, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de
bienes. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, sospechaba que la familia
había repatriado 13,06 millones de euros desde Suiza, presuntamente saqueados a
Banesto. “Ese día musita Mario, quien, a pesar de tener un catarro agarrado en
la garganta, aspira el tercer cigarrillo de la mañana. “Lo primero que pensé
fue que todo lo ocurrido había sido premeditado. Creyeron que la única manera
de desestabilizarme era encerrar a mis hijos, como si fuesen unos rehenes con
los que conseguir tenerme atado. Que quizá así sería más fácil arrancarme la
confesión de dónde estaba el dinero, como repetía el incansable teniente Neira
[uno e los mandos de la Guardia Civil].
“El
Confidencial” aclara: “Sentencia TS
libra a Mariano Gómez de Liaño de pagar Hacienda 1,1 millones” https://www.elconfidencial.com/mercados/2008-07-14/sentencia-ts-libra-a-mariano-gomez-de-liano-de-pagar-hacienda-1-1-millones_1045068/
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No obstante, el
Supremo considera que las interrupciones de la inspección a Gómez de Liaño
fueron "injustificadas" y no son imputables al contribuyente
investigado.
Por eso, añade
la sentencia, se ha producido "sobradamente" la prescripción, al
superar el plazo preceptivo de cinco años.
El abogado Mariano Gómez de Liaño fue asesor de Mario Conde y estuvo entre
los procesados del caso Banesto, aunque fue finalmente absuelto en la sentencia
de la Audiencia Nacional que condenó al ex banquero a diez años y dos meses de
prisión
Javier Cuartas
añade: “Juan Carlos I, Conde y Sitges, un triángulo
real”: https://www.lne.es/economia/2010/11/28/juan-carlos-i-conde-sitges-21209672.html
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De este modo se cerraba el
círculo: Conde habría nombrado a Sitges presidente de una empresa por
indicación del jefe del Estado y el jefe del Estado designaba ahora al
responsable de su Casa a propuesta del banquero.
El 28 de diciembre de
1993, sólo unos meses más tarde de aquel relevo en Zarzuela, el Banco de España
intervino Banesto. Conde y Sitges, entre otros consejeros y directivos del
banco, fueron procesados. A Conde se le impusieron varias condenas de cárcel.
Sitges fue exonerado por falta de pruebas de la acusación. Se dijo que aquel 28
de diciembre existía en Banesto una cuenta a nombre del Rey en descubierto por
minusvalías generadas por una inversión del Monarca en acciones de AZSA.
Para postre, “El Mundo” te ofrece
una serie de artículos sobre el caso: “Caso Banesto”: academia.edu/mentions_verification?anticlaim_paper_id=130091101&from_feedback=true
Me quedan muchas preguntas, pero, como sabes, la ley Mordaza
continúa en vigor.
Gracias a l#@s 996 que acudisteis a la cita de ayer
Gracias a Iris
Gracias a ti
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